بنكي | مكافحــة غســل الأمــوال

«المركزي» يحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال بخدمات ترميز البطاقات على الأجهزة الإلكترونية

اتبــاع الارشــادات الصــادرة للبنــوك فــي وضــع آليــه لتنفيــذ العقوبــات الماليــة المســتهدفة والتجميــد الفــوري وكــذا إرشــادات المعنييــن بالتنفيــذ فــي شــأن المدرجيــن بقوائــم الحظــر